본문바로가기
English Page

강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 정보공개 청렴韓세상 하이원24
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
부패·공익신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길
투자정보>공고 상세보기 - 제목, 내용, 파일 정보 제공

제18차 임시주주총회 소집 통지문
제18차 임시주주총회 소집 통지문

제18차 임시주주총회 소집 통지문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제542조의4와 우리회사 정관 제19조 내지 제20조에 의거 제18차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다음-

1. 일시

2014년 11월 13일(목), 11:00

2. 장소

강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드호텔 대연회장

3. 회의목적사항

보고사항
감사보고
부의안건
제1호 의안 정관 일부 변경의 건
정관 일부 변경 안내
현행 개정(안) 비고
신설
제32조의 2 (투자사업의 사전 심의)
① 회사는 투자사업의 사전심의를 위하여 투자심의위원회를 둔다.
② 회사는 일정 규모 이상의 투자 사업을 추진함에 있어, 실뢰성 있는 전문기관 등을 통한 사업 타장성 분석과 회사 임직원 및 외부 전문가로 구성된 투자심의 위원회의 사전 심의를 거쳐, 이사회의 승인을 득하여야 한다.
③ 사전심의의 대상이 되는 투자사업의 범위, 투자심의위원회의 구성, 권한 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회에서 별도로 정하는 투자사업 심의규정에 의한다.
투자심의위원회 설치
투자사업 사전심의 의무화
투자사업 심의 규정 제정
신설
부칙
이 정관은 2014년 11월 13일부터 시행한다.
제2호 의안 상임이사(사내이사) 선임의 건(2명)
제2-1호 상임이사(사장0 선임의 건(1명)
상임이사(사장) 선임 후보
성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근 3년간 거래내역 비고
권오남 ('45.07.15)
  • (재)서울산업진흥원 대표이사(前)
  • (주)그랜드코리아레저 대표이사(前)
상임이사(사장) 추천위원회 없음 없음 후보자 4인 중 1인의 이사 선임
김인교 ('55. 10. 10)
  • (주)텔코리아 시장(前)
  • (재)강원테크노파크 원장(前)
상임이사(사장) 추천위원회 없음 없음
엄기영 ('51. 08. 05 )
  • (주)문화방송 사장(前)
  • (재)경기문화재단 대표이사(前)
상임이사(사장) 추천위원회 없음 없음
함승희 ('51. 02. 10)
  • 법무법인 대륙아주 대표변호사(前)
  • (사)포럼 오래 이사장(現)
상임이사(사장) 추천위원회 없음 법률자문계약
후보자 기재순서는 가나다순임.
제3호 의안 비상임이사(기타 비상무이사) 선임의 건(4명)
비상임이사(기타 비상무이사) 선임의 건
성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근 3년간 거래내역 비고
명수현('77. 01. 22)
  • 문화체육관광부 저작권정책관실 서기관(前)
  • 문화체육관광부 관광진흥팀장(現)
이사회 없음 없음
원면식 ('55. 07. 23)
  • 사회복지법인 가온복지재단 이사(前)
  • 한국광해관리공단 석탄지역진흥본부장(現)
이사회 특수관계인 없음
이주익 ('58. 01. 11)
  • 강원도 감사관(前)
  • 강원도 경제진흥국장(現)
이사회 없음 없음
장대순 ('59. 08. 26)
  • 강원도 환동해본부 기획총괄과장(前)
  • 강원도 정선군 부군수(現)
이사회 없음 없음
제4호 의안 사외이사 선임의 건(3명)
의안 사외이사 선임의 건 (3명)
성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근 3년간 거래내역 비고
차동래 ('62. 01. 30)
  • (사)세계한인상공인 총연합회 상임이사(前)
  • 한국광해관리공단 석탄지역진흥본부장(現)
사외이사후보 추천위원회 없음 없음
최경식 ('61. 09. 20)
  • (사)사북번영회 부회장(前)
  • 고한사북남면살리기 공동추진위원회 위원장(現)
사외이사후보 추천위원회 없음 없음
최성철 ('61. 01. 05)
  • 강원도 관광정책과장(前)
  • 강원도 삼척시 부시장(現)
사외이사후보 추천위원회 없음 없음

4. 주주총회 참석 시 준비물

  • 가. 직접행사 : 신분증
  • 나. 대리행사 : 주주 신분증 사본(또는 회사송부 참석장), 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
    법인주주 : 위임장, 법인 인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

5. 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있느느 주주)의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 긔결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님게서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 안내사항

금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않습니다.

2014년 10월 29일
강원랜드 정선군 사북음 하이원길 265 주식회사 강원랜드
대표이사 최흥집
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈

파일