본문바로가기
English Page

강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 정보공개 청렴韓세상 하이원24
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
부패·공익신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길
투자정보>공고 상세보기 - 제목, 내용, 파일 정보 제공

제 17기 정기주주총회 소집 안내

제 17기 정기주주총회 소집 통지문(다음내용참고)

제 17기 정기주주총회 소집 통지문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 제 542조의 4와 우리회사 정관 제 19조 내지 제 20조에 의거 제 17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  • 1. 일시 : 2015년 3월 30일(월) 11:00
  • 2. 장소 : 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드 호텔 대연회장
  • 3. 회의목적사항

    <보고사항> 1. 감사보고 2. 제17기(2014.1.1~2014.12.31) 영업보고

    <부의안건>

    • - 제 1호 외안 제 17기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      ※ 이익배당 예정내용 : 현금배당 주당 850원 (액면배당률 170%)
    • - 제2호 외안 이사 선임의 건 (2명)
    • - 제2-1호 외안 비상임이사 (기타 비상무이사) 선임의 건 (1명)
      비상임이사 상세내용
      구분 성명 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
      제2-1호 최중훈 - 강원도 안전자치행정국장
      - 강원도 경제진흥국장(現)
      이사회 없음 없음
    • - 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 (1명)
      사외이사 상세내용
      구분 성명 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
      제2-2호 박대인 - 강원도 도의회 기획행정전문위원
      - 강원도 영월군 부군수(現)
      사외의사 후보추천위원회 없음 없음
    • - 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)
      감사위원회 위원 상세내용
      구분 성명 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
      제3-1호 김호범 -민주평화통일자문회의 강릉시협의회 부회장(現)
      - ㈜강원랜드 사외의사(現)
      이사회 없음 없음
    • -제4호 외안 이사보수한도액 승인의 건


  • 4. 경영참고사항 비치

    상법 제 542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  • 5. 주주총회 참석 시 준비물
    • 가. 직접행사 : 신분증
    • 나. 대리행사 : 주주신분증 사본 (또는 회사송부 참석장), 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
      ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
  • 6. 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)의 의결권 행사에 관한 사항

    금법 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  • 7. 안내사항 : 주주총회 기념품을 증정하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


파일